Противодействие отмыванию средств

Отмывание денег и незаконное обналичивание, с целью легализации криминальных денежных фондов, осуществляются через финансовые институты, среди которых присутствуют учреждения небанковских типов, биржевые площадки и брокерские компании. Политика противодействия отмыванию средств полученных преступным путем является неотъемлемой частью внутренних процедур ForexChief. Меры противодействия базируется на общепринятых стандартах и отвечают современным требования, предъявляемым к финансовым компаниями со стороны регуляторов.

Инструменты противодействия

С целью недопущения скрытия незаконных источников средств, для последующего их введения в качестве легального капитала в денежный оборот, компания проводит не только идентификацию клиентов по документам, но и проверку их деловой репутации и наличие судимостей, с последующим выполнением регулярных процедур по актуализации информации.

Процедура идентификации клиента, при осуществлении им ввода и вывода денежных средств, проводится на основании официальных гражданских документов. Политика компании в области KYC («знай своего клиента») предполагает не только верификацию документов, но и призвана гарантировать законопослушность клиента, наряду с его ответственностью за используемые в операциях денежные средства.

Для идентификации личности применяются современные технологии, позволяющие получать необходимую информацию о клиенте и контролировать действия, совершаемые им на торговом счете. Посредством внутренней системы учета, компания отслеживает подозрительные транзакции, что дает возможность оперативно предоставлять требуемую информацию в государственные органы, осуществляющие меры по борьбе с отмыванием денежных средств.

ForexChief не открывает депозитные счета, не принимает и не выводит средства в виде наличных денег. Все денежные операции производятся в безналичной форме, при этом ведется строгий документарный учет для всех межбанковских транзакций. Кроме того, компания может приостановить перевод средств при возникновении подозрений о преступной цели производимых операций. В подобных случаях компания берет обязательство сообщать в соответствующие государственные органы надзора информацию о подобных операциях без уведомления клиента.