काले धन को वैध बनाना

आपराधिक धन के वैधीकरण के लिये मनी लाँडरिंग और अवैध कैशिंग वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से की जाती है, जिसमें से गैर-बैंक प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकरेज कंपनियों के संस्थान हैं। विरोधी धन-लॉन्डरिंग नीति ForexChief की आंतरिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। प्रत्युपाय आम तौर पर स्वीकार किए गए मानकों पर आधारित हैं और वित्तीय कंपनियों से नियामकों की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

प्रतिरोध के साधन

िधियों के अवैध स्रोतों को छुपाने को रोकने के लिए, धन आवर्त्तन में कानूनी पूंजी के रूप में उनकी शुरूआत के लिए, कंपनी न केवल दस्तावेजों के जरिए ग्राहकों की पहचान करती है, बल्कि उनकी व्यापारिक प्रतिष्ठा का सत्यापन करती है और आपराधिक रिकॉर्ड की उपलब्धता का सत्यापन भी करती है, नियमित प्रक्रियाओं के माध्यम से सूचना को अद्यतन करती है।

जब ग्राहक निधि चालू और इसकी निकासी करता है, तो उस की पहचान करने की प्रक्रिया आधिकारिक नागरिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। KYC (”अपने ग्राहक को मालूम करना”) के क्षेत्र में कंपनी की नीति में न केवल दस्तावेजों के सत्यापन शामिल है, बल्कि लेनदेन में इस्तेमाल होने वाले धन के लिये ग्राहक की जिम्मेदारी और ग्राहक की वैधता की गारंटी भी शामिल हैं।

व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे आप ग्राहक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार खाते पर किए गए कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं।आंतरिक लेखा प्रणाली के माध्यम से, कंपनी संदिग्ध लेनदेनों पर नज़र रखती है, जिससे यह संभव है कि उन सरकारी एजेंसियों को आवश्यक जानकारी मिल सके जो धन धोने को रोकने के लिए कदम उठाते हैं।

ForexChief जमा खातों को नहीं खोलता है, न केवल धनराशि को नकद के रूप में स्वीकार नहीं करता है बल्कि धन की निकासी भी नकद के रूप में नहीं करता है। सभी मौद्रिक लेन-देन गैर-नकद रूप में किये जाते हैं, और सभी इंटरबैंक लेन-देनों के लिए दस्तावेज़ का सख्त लेखा-परीक्षण होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी निधियों के हस्तांतरण को निलंबित कर सकती है, यदि आपरेशनों के आपराधिक उद्देश्यों का संदेह पड़ा है। ऐसे मामलों में, कंपनी ग्राहक को सूचित किए बिना संबंधित राज्य पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को इस तरह के लेनदेन के बारे में जानकारी ज़रूर देगी।