অ্যান্টি মানি লন্ডারিং নীতি
ফৌজদারি নগদ তহবিল আইনীকরণের জন্য লন্ডারিংয়ের অর্থ এবং অবৈধ রূপান্তরগুলি আর্থিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে সম্পাদিত হয় যার মধ্যে ব্যাংকবিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং দালালি সংস্থা রয়েছে। এন্টি মানি লন্ডারিং নীতি, যা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যবস্তু, তা ফরেক্স চিফের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এন্টি মানি লন্ডারিং ব্যবস্থা সাধারণত গৃহীত মানগুলির উপর ভিত্তি করে এবং নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা আর্থিক সংস্থাগুলিতে আরোপিত আধুনিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
বিরোধী মানি লন্ডারিংয়ের যন্ত্রাদি
অর্থের বিনিময়ে আইনী মূলধন হিসাবে ক্রমাগত ব্যবহারের জন্য তহবিলের অবৈধ উত্সগুলি আড়াল করা এড়ানোর জন্য, সংস্থাটি কেবল ক্লায়েন্টদের ডকুমেন্ট সনাক্তকরণ পরিচালনা করে না, তাদের ব্যবসায়ের খ্যাতি এবং তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির সাথে প্রাক্তন প্রত্যয় সম্পর্কিত চেকও চালায় আপডেট।
ক্লায়েন্টের জমা দেওয়া এবং তহবিল প্রত্যাহারের সময় ক্লায়েন্ট সনাক্তকরণ পদ্ধতিটি সরকারী নথির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কোম্পানির কেওয়াইসি (আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন) নীতিটি কেবল দলিল যাচাইয়ের বিষয়টি ধরে নেয় না তবে ক্লায়েন্টের আইন লঙ্ঘনের গ্যারান্টি সহ ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত তহবিলের দায়বদ্ধতার সাথে।
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যক্তিগত সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়; তারা কোম্পানিকে ক্লায়েন্ট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্টগুলিতে তাদের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়। রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার সহায়তায় সংস্থাটি সন্দেহজনক লেনদেনগুলি ট্র্যাক করে, যা তাত্ক্ষণিক বিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিকে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সুযোগ দেয়।
ফরেক্সচিফ আমানত অ্যাকাউন্ট খুলবে না এবং নগদ আকারে তহবিল গ্রহণ বা প্রত্যাহার করে না। সমস্ত আর্থিক লেনদেন নগদহীন বন্দোবস্তের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যখন সমস্ত আন্তঃব্যাংক লেনদেনের কঠোর নথি রেকর্ডিং করা হয়। এছাড়াও, ফৌজদারি উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালিত হয়েছে এমন কোনও সন্দেহ থাকলে সংস্থা তহবিলের সংক্রমণ স্থগিত করতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, সংস্থা ক্লায়েন্টকে অবহিত না করে এই জাতীয় অপারেশন সম্পর্কিত রাজ্য তদারকি কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
